Новая редакция Ст. 14.25.1 КоАП РФ
Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Комментарий к Ст. 14.25.1 Кодекса РФ об Административных Правонарушениях
Статья 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации обращает внимание на важность соблюдения юридическими лицами своих обязанностей, связанных с установлением и представлением информации о своих бенефициарных владельцах. Бенефициарные владельцы - это лица, которые имеют прямую или косвенную долю в уставном капитале или право контролировать юридическое лицо.
В случае невыполнения юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах, а также информации о принятых мерах по их установлению по требованию уполномоченного органа или налоговых органов, возникает административная ответственность.
Должностные лица, отвечающие за исполнение указанных обязанностей, могут быть оштрафованы суммой от 30 000 до 40 000 рублей. В более серьезных случаях, они могут быть дисквалифицированы на срок до одного года. Юридические лица, в свою очередь, подлежат штрафу в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
Цель данной статьи заключается в обеспечении прозрачности владения и контроля над юридическими лицами путем предоставления и актуализации информации о их бенефициарных владельцах. Это помогает предотвратить потенциальные случаи незаконного оборота средств, финансирования терроризма и других незаконных действий. Требование представления информации о бенефициарных владельцах также способствует борьбе с коррупцией и нечестными практиками в деловой среде.
Соблюдение данных требований является важным аспектом обеспечения прозрачности и доверия в бизнес-сфере. Юридические лица должны быть готовы предоставить достоверную информацию о своих бенефициарных владельцах и поддерживать ее в актуальном состоянии. Это способствует созданию благоприятной бизнес-среды, содействует борьбе с финансовыми преступлениями и способствует развитию честных и законопослушных практик в сфере предпринимательства.